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貴州茅臺酒股份有限公司第三屆董事會2021年度第二次會議決議公告

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-03-31 16:49:11    來源:和訊網    瀏覽次數:58
導讀

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

2021 年 3 月 5 日,貴州茅臺(600519,股吧)酒股份有限公司(以下簡稱公司)以派專人送達或傳真的方式,向全體董事發出召開第三屆董事會 2021 年度第二次會議(以下簡稱會議)的通知。 2021 年 3 月 29 日, 會議在公司會議中心召開, 應出席會議的董事 6 人,實際出席會議的董事 6 人,其中,親自出席會議的 5 人,授權委托其他董事出席的 1 人(獨立董事陸金海先生因工作原因未能親自出席會議,授權委托獨立董事章靖忠先生代為出席并行使表決權)。 會議由董事長高衛東先生主持,公司全體監事、高級管理人員和董事會秘書列席了會議。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)《2020 年度董事會工作報告》

同意: 6 票; 反對: 0 票;棄權: 0 票。議案獲得通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

(二)《2020 年度總經理工作報告》

同意: 6 票; 反對: 0 票;棄權: 0 票。議案獲得通過。

(三)《2020 年年度報告(全文及摘要)》(詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)

同意: 6 票; 反對: 0 票;棄權: 0 票。議案獲得通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

(四) 《2020 年度財務決算報告》

同意: 6 票; 反對: 0 票;棄權: 0 票。議案獲得通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

(五) 《2021 年度財務預算方案》

同意: 6 票; 反對: 0 票;棄權: 0 票。議案獲得通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

(六) 《2020 年度利潤分配方案》

同意: 6 票; 反對: 0 票;棄權: 0 票。議案獲得通過。

經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認, 2020 年度公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 46,697,285,429.81 元。根據公司《章程》及相關規定,提取法定盈余公積金 3,579,223,571.91 元、提取一般風險準備29,227,885.90 元以及根據公司 2019 年度股東大會決議實施利潤分配方案派發現金股利 21,386,767,571.40 元,加上年初未分配利潤 115,892,337,407.39元,本次實際可供股東分配的利潤為37,594,403,807.99 元。

會議擬訂了以下利潤分配方案:以 2020 年年末總股本 125,619.78 萬股為基數,對公司全體股東每 10 股派發現金紅利 192.93 元(含稅),共分配利潤 24,235,824,155.40 元,剩余 113,358,579,652.59 元留待以后年度分配。

本議案需提交公司股東大會審議。

( 七) 《2020 年度內部控制評價報告》(詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)

同意: 6 票; 反對: 0 票;棄權: 0 票。議案獲得通過。

( 八) 《 2020 年度內部控制審計報告》(詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)

同意: 6 票; 反對: 0 票;棄權: 0 票。議案獲得通過。

( 九) 《 2020 年度獨立董事述職報告》(詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)

同意: 6 票; 反對: 0 票;棄權: 0 票。議案獲得通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

( 十)《關于聘請 2021 年度財務審計機構和內控審計機構的議案》(詳見公司《關于續聘會計師事務所的公告》,公告編號:臨 2021-006)

同意: 6 票; 反對: 0 票;棄權: 0 票。議案獲得通過。

根據公司董事會審計委員會的建議,董事會決定向股東大會提請繼續聘請天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司 2021 年度財務審計機構和內部控制審計機構, 2021 年度財務審計費用擬為 97 萬元,內部控制審計費用擬為 41 萬元。

本議案需提交公司股東大會審議。

(十一) 《 關于日常關聯交易的議案》 (詳見公司《關于日常關聯交易的公告》 ,公告編號:臨 2021-007)

同意: 3 票; 反對: 0 票;棄權: 0 票。議案獲得通過。

會議決定,公司與控股股東中國貴州茅臺(600519)酒廠(集團)有限責任公司及其控股子公司、 分公司等關聯方繼續發生日常關聯交易, 2021 年度交易金額合計不超過公司 2020 年末經審計凈資產 5%,其中銷售茅臺酒、系列酒交易金額不超過 2020 年度實際發生交易金額。

董事會授權公司經營管理層在 2021 年度日常關聯交易金額合計不超過公司 2020 年末經審計凈資產 5%的前提下,根據公司生產經營所需, 對各項日常關聯交易(不包括銷售茅臺酒、系列酒) 發生額度進行合理調節。

根據有關法律法規的規定,上述交易為關聯交易。公司三位獨立董事在會前對本議案予以認可并發表了同意意見。審議本項議案時,與本項議案有關聯關系的三位董事(高衛東、李靜仁、 付志剛)回避了表決。

(十二) 《關于實施制酒、制曲班組休息室及相關區域升級改造的議案》

同意: 6 票; 反對: 0 票;棄權: 0 票。議案獲得通過。

會議決定,公司投資不超過 2.04 億元實施制酒、制曲班組休息室及相關區域升級改造項目, 所需資金由公司自籌解決。

特此公告。

貴州茅臺酒股份有限公司董事會

2021 年 3 月 31 日

 
(文/小編)
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