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貴州茅臺酒股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-03-31 16:49:06    來源:和訊網    瀏覽次數:327
導讀

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●貴州茅臺(600519,股吧)酒股份有限公司(以下簡稱公司)擬續聘天職國際會計師事

務所(特殊普通合伙)為公司 2021 年度財務審計機構和內部控制審計機構。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

(一) 機構信息

1.基本信息

天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱天職國際)創立于 1988 年 12 月,總部在北京,是一家專注于審計鑒證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、稅務服務、法務與清算、信息技術咨詢、工程咨詢、企業估值的特大型綜合性咨詢機構。

天職國際首席合伙人為邱靖之,注冊地址為北京市海淀區車公莊西路 19 號 68 號樓 A-1 和 A-5 區域,組織形式為特殊普通合伙。

天職國際已取得北京市財政局頒發的執業證書,是中國首批獲得證券期貨相關業務資格,獲準從事特大型國有企業審計業務資格,取得金融審計資格,取得會計司法鑒定業務資格,以及取得軍工涉密業務咨詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的最高執業資質的會計師事務所之一,并在美國PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務業務。

截止 2020 年 12 月 31 日,天職國際合伙人 58 人,注冊會計師 1,282 人,簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過 450 人。

天職國際 2019 年度經審計的收入總額 19.97 億元,審計業務收入 14.55 億元,證券業務收入 5.45 億元。 2019 年度上市公司審計客戶 158 家,主要行業(證監會門類行業,下同)包括制造業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、交通運輸、倉儲和郵政業、建筑業等,審計收費總額 1.64 億元, 公司同行業上市公司審計客戶 99 家。

2.投資者保護能力

天職國際按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金,已計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低于 8,000萬元。職業風險基金計提以及職業保險購買符合相關規定。近三年( 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度及 2021 年初至本公告日止,下同),天職國際不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

天職國際近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監督管理措施 5 次、自律監管措施 0 次和紀律處分 0 次。從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施 4 次,涉及人員 11 名,不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施的情形。

(二) 項目信息

1.基本信息

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下:項目合伙人及簽字注冊會計師 1:童文光, 1999 年成為注冊會計師,2010 年開始從事上市公司審計, 2010 年開始在天職國際執業, 2018 年開始為公司提供審計服務,近三年簽署上市公司審計報告 6 家,近三年復核上市公司審計報告 1 家。

簽字注冊會計師 2:劉宗磊, 2014 年成為注冊會計師, 2010 年開始從事上市公司審計, 2019 年開始在天職國際執業, 2019 年開始為公司提供審計服務,近三年簽署上市公司審計報告 2 家,近三年復核上市公司審計報告 0 家。

簽字注冊會計師 3:楊舒, 2016 年成為注冊會計師, 2014 年開始從事上市公司審計, 2016 年開始在天職國際執業, 2018 年開始為公司提供審計服務,近三年簽署上市公司審計報告 1 家,近三年復核上市公司審計報告 0 家。

項目質量控制復核人:王皓東, 2008 年成為注冊會計師, 2007 年開始從事上市公司審計, 2007 年開始在天職國際執業, 2018 年開始為公司提供審計服務,近三年簽署上市公司審計報告 0 家,近三年復核上市公司審計報告不少于 20 家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰,受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施,受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

天職國際審計服務收費按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。 2021 年度審計費用共計 138 萬元(其中:年報審計費用 97 萬元;內控審計費用 41 萬元) , 與上一期審計費用一致。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

(一)審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會已對天職國際的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了了解和評估, 認為天職國際具有相關執業資格和為上市公司提供審計服務的經驗與能力。 天職國際在對公司 2020 年年報審計工作中獨立、客觀、公正地完成各項審計工作,其出具的審計報告真實、準確、完整的反映了公司的財務狀況和經營成果。因此,建議公司續聘天職國際繼續擔任公司 2021 年度財務審計機構和內部控制審計機構。

(二)獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事在會前對續聘會計師事務所議案予以認可并發表了同意意見。公司獨立董事認為:天職國際具備為上市公司提供審計服務的執業資格和勝任能力,在為公司提供審計服務工作中,能夠恪盡職守,遵循獨立、客觀、公正的原則,同意繼續聘任天職國際擔任公司 2021 年度財務審計機構和內部控制審計機構。

(三) 董事會的審議和表決情況

公司第三屆董事會 2021 年度第二次會議以 6 票同意, 0 票反對, 0 票棄權審議通過了《關于聘請 2021 年度財務審計機構和內控審計機構的議案》,同意繼續聘任天職國際為公司 2021 年度財務審計機構和內部控制審計機構。

(四) 生效日期

本次續聘會計師事務所事項需提交公司股東大會審議,續聘事項自公司股東大會審議通過后生效。

三、備查文件目錄

(一)公司第三屆董事會 2021 年度第二次會議決議;

(二)獨立董事關于公司第三屆董事會 2021 年度第二次會議有關議案的獨立意見;

(三)公司 2020 年度董事會審計委員會履職情況報告;

(四)天職國際關于其基本情況的說明。

特此公告。

貴州茅臺(600519)酒股份有限公司董事會

2021 年 3 月 31 日

 
(文/小編)
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